În urma deciziilor mai multor instanțe ucrainene, angajații Biroului de Investigații de Stat au dispus sechestrarea conturilor bancare ale unor cazinouri online legate direct de cetățenii ruși. Suma totală a fondurilor sechestrate se ridică la peste 2,9 miliarde UAH, aproximativ 66,7 milioane euro.
Transferul fondurilor sechestrate către Agenția Națională a Ucrainei de Identificare, Căutare și Gestionare a Bunurilor Obținute din Corupție și Alte Infracțiuni este în curs de soluționare pentru implementarea măsurilor de gestionare a acestora.
Surse mass-media au răspândit informații despre presupusa înlăturare a sechestrului de pe unul dintre conturile cazinourilor online implicate. Guvernul neagă această știre, menționând că aceste companii au permisiunea de a plăti impozite, taxe și alte obligații la buget, precum și de a efectua cheltuieli pentru plata salariilor.
În cadrul unui dosar penal deschis, s-a documentat activitatea ilegală a unui număr de entități comerciale care au primit licență pentru desfășurarea de activități de jocuri de noroc de cazinou pe internet în Ucraina. Legăturile acestora cu reprezentanții Rusiei și cu entități sancționate au fost confirmate.
Activitățile ilegale au fost facilitat de angajați ai organelor de aplicare a legii și de avertizori de integritate. Reprezentanții instituțiilor bancare și de plată au asigurat efectuarea tranzacțiilor suspecte cu instrumente financiare controlate.
Procuratura Generală se ocupă de gestionarea procedurilor în acest caz.
Source link
